严打非法集资 监管摸排整治虚拟货币

本报记者 郑瑜 何莎莎 北京报道

“币圈现在人心惶惶，11月22日前，没有人敢发声。”一位虚拟货币交易平台前员工告诉《中国经营报》记者。

币圈到底发生了什么？

日前，业内传出一份《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》（以下简称“《通知》”）称，“请（上海市）各区整治办在11月22日前完成对辖内虚拟货币相关活动的排摸工作。”对此，记者电话联系人民银行上海总部获悉，“此为内部文件，具体情况请与市金融稳定联席办联系”。记者向市金融稳定联席办发去采访函及致电，截至发稿时未收到回复。

11月21日晚间，多家币圈自媒体微信公众号被封。而此前不久，定位为“炒币神器”的虚拟货币交易所币市（BISS）公告称，（正常业务受影响）系部分业务负责人正积极配合有关部门调查工作的消息。

币圈巨震之下，圈内各大社群议论纷纷，虚拟币讨论微信群火速改名。

头部交易所“卷入”舆论风波

在这波监管动态中，头部虚拟币交易平台——币安（Binance）一直活跃的新浪微博突遭封停，引起了币圈的广泛关注。临近11月22日节点，多位从业者向记者表示，（国内）币安员工于家中办公。

根据币安官方网站显示，币安交易所成立于2017年7月，是一家专注于数字资产交易的区块链公司。获得泛城资本、黑洞资本的千万美元天使轮融资。2018年1月，全球注册用户超过500万人，其中90%以上的用户来自中国以外地区。

而根据财经网报道，目前符合《通知》描述且在上海地区从事虚拟货币交易的在沪典型相关企业就包括币安等公司和团队。“与其他头部交易所不同的是，币安是唯一将境内总部设立在上海的虚拟货币交易所，币安目前在上海共3处办公场所，常住员工数量超200人。”

对此，币安联合创始人何一向记者表示，“币安作为一个本身设立在国外，只是拥有少量中国员工的公司。我们于两个月前才开始计划回到中国，在计划过程中，也有非常多的本土有关部门对于像币安这样的区块链技术公司的落地非常地欢迎，我们也正在接洽过程中。但币安目前并未在上海多地设有办公场地。币安始终是去中心化的办公架构，我们并不只有中国员工在家办公，币安全球很多国家和地区的员工都是在家办公。如果符合岗位要求，币安不太在意员工实际的地理位置。”

“在这波舆论上，币安被推到了风口浪尖，我也很困惑为什么国内（监管）排查会与币安挂钩。”何一补充道，关于新浪微博封号原因，币安方面不太了解。“币安作为一家积极拥抱监管的平台，我们认为监管逐步推进行业规范化是一个向好的过程，就合规而言，币安目前在国际上拿到的牌照也是最多的。”

值得注意的是，有行业人士告诉记者，为“安全”起见，境内虚拟货币交易平台的运营团队会选择“出海”，在国内只留下纯技术开发团队。

针对上述行业人士的观点，有法律人士告诉记者，这种情形就是掩耳盗铃，所谓的“安全”并不安全。我国对于ICO行为的管辖形成了一个闭环，留下技术人员并不能解决问题，技术人员也是帮助犯罪的行为，那就当然归属于属地管辖。即使全体都是海外人员，也会落入到属人管辖范围内。再进一步，交易所有关人员彻底放弃中国国籍，也可能掉入到保护管辖范围。最后，如果涉及洗钱，反恐领域，普遍管辖也会兜底。

上述法律人士同时告诉记者，自2017年9月4日，中国人民银行等七部委联合发布公告，国内虚拟货币交易所顷刻之间悉数关停、“出海”以来，对于虚拟币的监管态势始终没有变化。

11月18日，中国银保监会的处置非法集资部际联席会议办公室向各省市处非办发函，提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险。近期，一些不法分子借机炒作区块链概念，以所谓“虚拟货币”“区块链商城”“区块链游戏”等名义非法吸收公众资金，侵害公众权益。这些所谓高收益投资项目实际上与区块链技术毫无关系，有的刻意混同“币”“链”概念，纯粹是披着“区块链”的外衣圈钱。为防范假借区块链名义非法集资，有关部门鼓励群众积极举报，符合条件的还会给予奖励。