自贸区里的庞氏骗局

【中国经营网注】做为我国大陆境内第一个自由贸易区，上海自贸区的一举一动都牵动着业内的目光。一条条新政的实施在为自贸区带来便利的同时，也给不少骗子以可趁之机。由于对新政策的不熟悉，投资者很容易陷入骗局。文章来自第一财经日报：

骗子法宝一般有两个：一身唬人的行头和一个漂亮的故事。陆望把这两个法宝发挥到了极致。

2014年2月某日，地处上海自贸区的上海遁甲资产管理有限公司(下称“遁甲资管”)，执行董事陆望正陪考察客户四处转悠。一群紧张忙碌的操盘手、一排排高大上的电脑、一个真假难辨的交易系统，客户很快陷入了他的“圈套”。

在新政策频出的上海自贸区，负面清单、炒外汇成了最好的“素材”，一个兼具时代潮流性以及专业迷惑性的故事出炉了。

利用投资者对政策的懵懂和误读，一场以自贸区、炒外汇为噱头，租赁破解版外汇保证金交易操作系统，并人工输入账户资金以及每日资金变动情况的骗局已经上演。

“负面清单没有的都可以做”

上海自贸区虽然地处上海，但是巨大的政策红利、自由的交易氛围、浓厚的金融气息已经通过各种渠道传遍了全国各地。

2014年2月，辽宁人林化郭(化名)通过在沈阳做投资理财时认识的朋友了解到，上海自贸区可以进行外汇方面的投资，当月20日，林化郭赴上海，并在该朋友的引领下找到陆望，咨询在自贸区投资事宜。

陆望向他表示，上海自贸区实行负面清单政策，凡是负面清单上没有注明的项目在自贸区都可以做。

随后陆望介绍，遁甲资管正是从事外汇项目，操盘手团队出身华尔街，他本人也曾有过北京汇丰银行的工作经历。如果投资遁甲资管的外汇项目，可获每个月至少12%红利，并承诺保本付息，投资零风险。

听了陆望一席话，林化郭有些动心，也有些疑虑。为了进一步说服林化郭，陆望带他去了远郊的办公区实地考察。

在遁甲资管办公室，林化郭看到了许多正在操盘的工作人员。随后，他从网上下载了由遁甲资管提供的所谓“MTK”交易系统，这个系统每天精准地记录着个人交易账户的资金进出情况。

为了谨慎起见，林化郭还特地到自贸区窗口咨询，获得“只要负面清单上没有的都可以做”的答复。

这让林化郭打消了最后一丝疑虑，当月便投资了20万元，随后的3~8月又分多次增资。陆望向他承诺，投资超过500万即可成为经纪人，发展新的客户，并可获得公司40%的股份。这些条件和交易在当年7月份达成。

展现在林化郭眼前的是一个运转完美的团队、有定期红利进账的美好未来。殊不知，在背后是陆望等人编织的一张以欺骗客户投资款、意图卷款跑路的巨网，而那些看似真实的交易系统只是这场骗局的道具，林化郭则是这个团队发展的第一个下线。

搭建虚假外汇交易平台

这是一场源于外汇、终于外汇的骗局。

2014年初，陆望伙同他人共出资95万元玩外汇，但不到一个月亏了68万元。巨额资金亏损，让他们动起了歪脑筋。

陆望等人本来打算租用外汇保证金交易平台，采用做市商的模式和客户对赌，进而赚取客户输掉的钱，但是经商议后觉得这种方式来钱太慢，于是陆望等人将目光转向了通过传销的方式来骗钱。

2014年4月26日，在上海市基隆路1号1118室，遁甲资产正式成立，骗局由此开始。

这个局，简单来说就是在网上租用一个外汇保证金交易平台的破解版，名为“MTK外汇保证金交易平台”。为了让客户相信该平台可以盈利，陆望等人通过后台操作将客户入金的情况输入平台，营造出根本不存在的“外汇保证金交易”，让客户感觉到陆望的团队在为其进行交易并不断盈利。随后陆望围绕这个平台编造出一个不费力就能赚钱的美好故事，并以多层次发展线下的方式获取客户，以非法吸收公众存款。