第一次会议公告

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开方式:本次董事会会议采取现场召开的方式。

(2)现场会议召开地点:北京市东城区西打磨厂街222号(荣程民智研究院)

(3)现场会议召开时间:2021年2月25日(星期四)14:00

(4)会议召集人:东方农道集团董事长田野

(5)会议主持人:东方农道集团董事赵兴朋

(6)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次会议有:东方农道集团合伙人大会终身荣誉主席、董事代表张荣华,东方农道集团合伙人大会主席、集团董事孙君,东方农道集团董事长田野,东方农道集团董事王磊、赵兴朋、宋微建共6人;集团监事会主席杨勇,监事崔汇江,集团高级管理人员列席了此次会议。

二、议案审议表决情况

本次董事会会议以现场举手表决的方式,审议表决结果如下:

1.以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年财务预算及经营计划的议案》

2.以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司章程及权限架构的议案》

3.以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司合伙人股权激励的议案》

4.以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司对外投资计划的议案》

公司本次董事会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效,本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。

出席此次会议的天津荣程集团董事会主席、东方农道集团董事代表、东方农道合伙人大会终身荣誉主席张荣华女士,对东方农道集团2021年第一届董事会第一次会议的顺利召开表示祝贺,对东方农道2021年度计划有着充足的信心,对本届董事会扎实、稳健的工作作风表示肯定。

张荣华女士表示,荣程集团作为东方农道第一大股东,未来将更加紧密地与之融合。荣程集团旗下“为你来”“融宝支付”“时代记忆”等平台将持续助力东方农道,为东方农道集团的发展与壮大提供最优质的资源。

东方农道集团合伙人大会主席孙君表示,中国乡村振兴前端的任务极其艰巨,我们一边要起到示范作用,一边要做好方向的引领。我们要及时修正未来前进道路上的各种问题,快速为中国的乡村振兴政策打样;同时,我们要为中国的乡村振兴培养大量人才,以理论结合实践的方式,将教育工作落实到位,与时俱进,与民共进,真正打造出一支专业、精干、独具特色的乡建队伍。

东方农道集团董事长田野表示,荣程集团的加入使东方农道有了质的变化,在同行业内更具影响力与竞争力。东方农道未来的发展将与荣程集团深度融合,携手并进,共同打造一个能负起时代担当的乡村振兴先锋队伍,一个向世界传达东方文化的民族品牌。

三、备查文件

东方农道文化产业集团股份有限公司2021年第一届董事会第一次会议决议。

特此公告

东方农道文化产业集团股份有限公司董事会

二零二一年二月二十七日