北京动批产权方虚增商户数量套取纾解资金 组织员工开卡转账

本报记者 郝成 北京报道

在“基本满租”状态下，一年多时间内增加679个商户；组织数百名员工及其家属开卡转账；给参与者每人发一万元现金……在北京动物园批发市场搬迁纾解过程中，一家北京动物园地区的大型服装市场被指通过虚增商户的手段，获得更多的补偿资金。

涉事的世纪天乐大厦，正在翻修建设。 本报记者 郝成/摄影

《中国经营报》记者独家获得大量证据显示，光耀东方系企业员工，曾在2017年被要求提供身份证等，在北京银行开户，这些账户随即被光耀东方相关高管控制，用于接收纾解资金，金额则在100万元至500万元不等，这些钱随即又被人安排集中汇集到几个个人账户。光耀东方系企业，一度是北京动批最主要的服装批发市场——世纪天乐的物业产权方。

“参与的人，每个人给了一万元，员工还以为是奖金，后来有人查征信信息，才发现这个账户走的是数百万元资金，吓得够呛。”知情人称。

截至发稿，相关企业及个人未做回应。

增679个商户？

相关资料显示，北京市西城区财政至少拨付了12.8亿元，用于世纪天乐国际服装批发市场（即北京世纪天乐大厦，以下简称“世纪天乐”）纾解，即这笔钱用于该市场商户解约赔偿、搬迁费用等，以便顺利实现腾退、关闭。纾解资金根据进展分批支付，由市场的业主代为发放。

世纪天乐的业主，是北京新湖阳光物业管理有限公司（以下简称“新湖阳光公司”）。据亚星化学（600319.SH）在2015年10月公开披露的信息，新湖阳光公司拥有的北京世纪天乐大厦建筑面积8.44万平方米。新湖阳光公司2015年9月30日资产总额22.13亿元，股东权益1.49亿元。

不过，新湖阳光公司曾在2017年5月份发生转变，股东由山东冠县鑫隆建筑材料有限公司（以下简称“冠县鑫隆公司”）变更为山东冠县房客商贸有限公司（以下简称“冠县房客公司”）。彼时，原冠县鑫隆公司实际控制人李贵斌刚去世，而冠县房客公司则由李贵斌的弟弟李贵杰实际控制。

上述变化4个月后，2017年9月25日，新湖阳光公司又被卖给华远集团旗下北京华远云科技有限公司（以下简称“华远云公司”）。股权转让协议显示，甲方为李贵杰实际控制的冠县房客公司，乙方为华远云公司，丙方为交易标的新湖阳光公司，丁方作为担保方，有李贵杰和山东聊城元茂商贸有限公司（以下简称“元茂公司”）， 元茂公司也是李贵杰实际控制公司。该股权交易最终对价为43亿元。

这份协议的第二条即“市场纾解及借款”，各方约定，由新湖阳光公司根据纾解进展，向华远云公司提交资料获得纾解资金，然后发放给商户，该资金总量为12.8亿元。而北京市西城区2017年财政决算资料显示，政府投资引导基金投资两个项目，出资28.87亿元，主要用于世纪天乐和万荣天地。