实控人儿子用几十亿资金、近500个账户操纵股价
实控人儿子用几十亿资金、近500个账户操纵股价
29日央视新闻详细报道了一起违法操纵股价的案件,该案涉及利用几十亿资金操纵数百个账户,一度为证监会稽查重点。基金君根据视频资料,整理出了案件始末。
200多个账户异常牵出“华北第一操盘手”
在股市整体波澜不惊的2016年,一家从事绝缘子研发制造的企业——大连电瓷,在没有任何重大利好消息的情况下股价却一路走高,四个月内涨幅超过100%。
当时,有200多个个人账户频繁交易大连电瓷股票。最为可疑的是,他们从来不买卖别的股票,只盯着“大连电瓷”这一只股票,翻来覆去地炒。这与普通股民的常规操作行为相去甚远,引起监管层注意。
200多个个人账户,只炒作一支股票,而且人人都是日进斗金的股神?带着这样的疑问,稽查部门的办案人员对这200多个嫌疑账户严密监控,从千头万绪的交易痕迹里,发现了藏在幕后的神秘黑手——李卫卫,一个自称“华北第一操盘手”的股票操盘人。
据调查,连续操纵之下大连电瓷股价上行,幕后操盘者获利惊人。截至2016年12月,深交所工作人员上报时,上述200多个个人账户的账面获利便已超过6亿。
至此,办案人员初步判断这是一起游资做庄案件。不过,事情远不止这么简单。
最大幕后黑手竟是实控人之子
当办案人员准备启动现场调查时,突然跳出了一条大鱼,将此案引向真相深处。
深交所监测系统突然监测到一个10亿元的机构账户在上海出现,开户后只交易大连电瓷股票且以单向交易为主。
调查人员通过注册信息,发现这个基金账户的背后投资方跟一家名叫阜兴集团的公司,办公地点标注的是同一个地址。而阜兴集团负责人朱一栋的身份十分特殊,他正是“大连电瓷”上市公司实际控制人的儿子。
基金君查询发现,阜兴集团全称为上海阜兴金融控股(集团)有限公司。该公司成立于2011年5月,地址位于上海市嘉定区马陆镇嘉戬支路,朱一栋对其持股比例占到70%。